要判4万年？平台创始人携20亿美元潜逃被捕，掌舵人跌幅超70%

币圈持续震荡！

近日，土耳其加密货币交易服务公司Thodex的创始人在阿尔巴尼亚被捕。 他去年带着价值 20 亿美元（约合人民币 138 亿元）的加密货币逃离，可能面临最高 40,564 年的监禁。

此外，2022年以来，加密货币市场震荡剧烈，尤其是LUNA币大爆发以来，主流币和山寨币连续大幅下跌，比特币和以太坊价格均较去年高位下跌70%。 清算事件也时有发生。 就在刚刚过去的8月27日，一天内共计近28亿元的虚拟货币合约被平仓，影响10万人，最大单笔平仓高达1099万美元。 目前有观点认为，近期比特币的下跌促使全球资本市场风险偏好呈下降趋势。

土耳其加密货币平台创始人携20亿美元潜逃被捕，面临4万多年监禁

据一家加密货币分析机构的报告显示，2021 年与加密货币相关的欺诈案件价值将高达 77 亿美元（约合人民币 485 亿元）。 美元加密货币（约 138 亿元人民币）逃离土耳其。

近日，据土耳其媒体报道，土耳其加密货币交易服务公司Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer在阿尔巴尼亚被捕。 土耳其表示，他的身份已通过生物识别结果得到确认，引渡程序已经开始。 据彭博社此前报道，如果他的所有罪名都被判有罪，他将被判处 40564 年监禁。

公开资料显示，Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台，总部位于土耳其，已获得美国FinCen MSB牌照。 客户，发展相对成熟。

2021年4月，Thodex突然停止所有交易服务和提现比特币老板是否真的跑路了，并发布公告称暂停服务仅4-5天，以评估与“世界知名银行和金融公司”的合作协议。 根据行业数据公司 CoinMarketCap 的数据，Thodex 在交易结束前 24 小时内交易了 5.85 亿美元。

创始人携款跑路后，土耳其相关部门对平台78名工作人员发出逮捕令，在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中拘捕62人，但奥泽尔已潜逃境外，追捕未果。 据了解，奥泽尔是1994年出生于科贾埃利的90后。

经过一年多的警方逮捕，奥泽尔终于在近日在阿尔巴尼亚被捕，并通过生物识别结果确认了他的身份。 该案现已正式进入司法程序。 在相关起诉文件中，受害人请求对涉案的21名被告人判处12164年至40562年不等的有期徒刑，其中包括奥泽尔在内的6人需要被判处超长期徒刑。

主流加密货币从最高点下跌了 70%

2022年以来，加密货币市场震荡剧烈，尤其是LUNA币大爆发以来，主流币和山寨币连续暴跌，爆仓事件频发。

就在最近的8月27日，比特币跌破2万美元/币，创下7月14日以来的新低。全球加密货币市场市值当天缩水706.3亿美元（约合4853.5亿元人民币）。 一天内共计近28亿元虚拟货币合约被清算，影响10万人，最大单笔清算高达1099万美元。

过去一周，比特币价格持续在2万美元/币附近震荡，较2021年11月创下的最高价6.9万美元/币下跌了70%。第二大数字资产以太坊的价格，维持在每件1500美元左右，与去年每件4866美元的高价相比，也下跌了近70%。

有业内人士认为，由于近几个月美股与加密货币的相关性密切，表明美联储的态度已经渗透到虚拟货币市场，这也是近期比特币遭遇抛售的原因。 比特币永续期货市场多头头寸的清算也可能加剧这一趋势。

“它不是货币，不是商品，甚至不是保值手段。” Absolute Strategy Research 的联合创始人兼首席投资官 Ian Harnett 认为比特币老板是否真的跑路了，比特币是一种“流动性游戏”。 ，“比特币在流动性充裕的世界中表现良好，但当流动性被剥夺时，你会在这个市场上看到极度压力。”

以美联储为首的全球央行正加速“抽取”市场流动性以对抗高通胀。 可以明显看出，本轮暴跌中比特币影响最大的一次下跌是从6月10日之后开始的。

此外，值得注意的是，有观点认为，近期比特币的下跌促使全球资本市场风险偏好下行。 华泰证券金融工程团队表示，比特币的走势与经济周期存在一定的同步性，价格走势也与基钦周期的变化保持一致。 它是全球资本市场风险偏好的良好指标。 比特币上周五（8 月 19 日）经历了 9% 以上的单日跌幅。 结合过去一年比特币的下行趋势，可能预示着全球资产风险偏好已经开始调整。 从中长期来看，当前市场处于基钦周期底部，并且在几个月内会反复出现筑底过程。 我们认为，此时全球风险资产价格反复震荡的可能性较大，可适当考虑规避风险。