“比特币投资”后无法取款，女子被骗105万元！犯罪集团背后有明确的分工……

2019年至2020年，李云、许梦琴、王奋等人先后加入当地电信网络诈骗团伙，从中国到柬埔寨菩萨省，利用海外社交软件伪造身份、捏造恋情等理由行骗中国人民 受害人在虚假网络平台上以比特币等形式进行投资，骗取受害人200万元以上的金钱（文中货币为人民币）。

2021年4月28日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

“比特币投资”后无法取款

2020年11月，一名女子雷蕾来报警。他声称，他在网上约会平台上与一名女性发展关系后，被诱导投资比特币，然后发现无法提取现金。截至报案，他已被骗走105万余元，警方立即展开调查。

很快，警方根据线索利用比特币被骗怎么办，在柬埔寨普萨特省发现了一个诈骗窝点，并立即展开行动，对窝点内的7名嫌疑人进行抓捕。

民警经查问，与雷蕾交往的女子“思思”原名徐梦琴，只是这个诈骗团伙中的“小兵”。

徐梦琴接到案子后解释说，她出生在福建省。初中毕业后，她到处打工，收入却很少。几年后，她在柬埔寨开了一家小店，但到了 2019 年 11 月，这家小店生意冷清，再也无法维持。她被迫关闭，她不得不另谋生计。这时，一位朋友告诉她，她的一个小朋友“欢喜”也去柬埔寨打工了。

徐梦芹和王奋，绰号“欢喜”，是在小镇长大的好朋友，小时候经常一起玩。成年后，王芬染上毒瘾，被迫隔离戒毒，随后两人失联。

在异国他乡再次见到许梦琴，王奋也很开心。她告诉徐梦芹，自己是通过别人介绍来柬埔寨工作的，愿意把徐梦芹介绍到群里。

徐梦琴对他没有任何怀疑。她跟着王芬来到了菩萨区的一个工业园区。与集团其他成员见面后，她得知这是一家名为“江本合资”的集团公司。多款在线赌博和投资应用的开发已经筹备了数月，现已准备好投入使用。

许梦琴、王奋等人的工作是利用网恋平台找朋友、加好友，然后引他们去投资或赌博。该平台可以在幕后运作，让投资者赔钱。许梦琴等人可以拿佣金。

徐梦芹明白这种行为的本质是欺诈，但负责人答应徐梦芹月薪6000元，业绩达到10000元后就可以成为常客。最高工资可以提高到9000元，提成也是根据业绩，最高15%。

面对这样的利益诱惑，许梦琴决定加入诈骗团伙。 2019年12月，APP软件正式上线运行，徐梦琴等人如火如荼。

这个犯罪集团分工有序，分为三个集团。每个小组都有一个组长和几个下属，相互之间形成竞争关系。徐梦琴、王奋等人跟着一个叫李云的组长。李芸安排许梦沁在QQ、《魂》等交友软件上伪装成“成功女人”和“开服装店的美女”。好友聊天建立信任感后，赢得对方投资赚钱后，先让对方充值几次赚甜头，再劝对方增加赌注，再进行黑盒操作让他们赔钱。

徐梦琴很快熟悉了这个过程，赚了一笔小钱。到了2020年下半年，许梦琴回国，仍然用这种方式进行诈骗。

1月引资诈骗超百万元

2020年10月，许梦琴加了雷雷，聊了几句，得到雷雷的好感后，成功加了自己的微信。没过几天，徐梦琴和雷磊就迅速发展成恋人关系。

10月21日，许梦琴称自己有可靠的投资赚钱渠道，并引诱雷雷下载并注册合江资本APP，让雷雷通过该软件进行比特币投资交易。

蕾蕾试探性投资了500元，两天后她就拿到了579元现金。她又投资了1500元，两天后，她拿到了1668元现金，然后又投资了5万元，不到一周的时间，她就拿到了6.3万多元。元。这样的投资回报让蕾蕾欣喜若狂，她信任许梦琴，随后投入大笔资金。

雷雷想做短期投资，获得高收益回报。 10月底，她试图提取投资的钱，却发现系统提示她需要支付一定的费用，这比目前的收入还要高。

雷雷问许梦琴，许梦琴说只要多投入一点，收益就可以高于手续费，甚至可以免手续费。

雷磊听了许梦琴的话，不断积累投资额，直到投资超过105万元。 10月31日，雷蕾决定一次性撤回投资，但最终发现系统再次提示需要缴纳之前没有出现过的高额个人税，随即意识到自己被骗了。

7 人因欺诈被起诉。

雷磊报案后，公安机关向检察机关提交了相关侦查材料，检察机关责成公安机关指认许梦琴所属犯罪集团。成员被抓获，另外两组的部分成员同时被抓获，其余成员正在进一步抓捕中。

据统计，仅许梦琴的犯罪团伙就诈骗了超过200万元，受害者遍布全国各地。

在责成公安机关全面调查取证后，公诉人获取了十余条被害人的供述记录，以及相关的聊天记录、转移记录等，最终认定李云利用比特币被骗怎么办，徐梦琴等7人被非法占有。其目的是利用捏造事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络针对不特定多数人实施的诈骗犯罪事实。

（所有名字均为化名）