非法吸收公众存款罪责任单位工作人员的责任如何认定？

2021年4月21日，合肥市公安局瑶海分局民警发布通报，安徽XX公司以XX养老中心名义非法吸收公众存款。目前案件正在调查中，警方正在积极调查案件。

非法吸收公众存款罪一直备受关注。以安徽省为例，2012年至2019年，非法吸收公众存款犯罪呈逐年上升趋势，2020年仅略有下降。为应对非法吸收等犯罪行为带来的不良社会影响吸收公众存款和非法集资 近年来，《中华人民共和国刑法修正案》（十一））对非法吸收公众存款罪进行了修改。吸收公众存款罪为维护金融秩序，采取了加重刑罚、取消罚款限额的办法。新形势下非法集资员工怎么处理，公司涉嫌非法吸收公众存款及员工责任认定。律师将在此简要分析。

一、非法吸收公众存款罪的法律规定

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚。

有前两款行为的，在提起公诉前，积极返还赃物，减轻损害，可以减轻或者减轻处罚。

二、非法吸收公众存款罪如何认定

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释第一条 除刑法另有规定外，应当认定为“非法吸收公债”。刑法第一百七十六条规定的存款或者变相吸收公众存款”：

(一）未经有关部门合法批准或借用合法业务形式吸收资金；

(二）通过媒体、推介会、传单、短信等方式向社会宣传；

(三）承诺在一定期限内偿还本息或以货币、实物、股权等方式支付回报；

(四）从公众那里吸收资金，即社会上的非特定对象。

不向社会公开，针对特定对象，向亲属、朋友或单位截留资金，不属于违法或变相吸收公众存款。

第二条 有下列行为之一非法集资员工怎么处理，并符合本解释第一条第一款规定条件的，依照中华人民共和国刑法第一百七十六条的规定以非法吸收公众存款罪定罪处罚刑法：（一）没有出售房产的真实内容或者没有以出售房产为主要目的，以返款销售、售后租赁、约定购回、出售房产股份等方式非法吸收资金）等；（二）为了转让林业（三）以种植（种）、租（种）、联合种（种）等方式非法吸收资金）；（< @四）不具有销售商品或者提供服务的真实内容，或者不以销售商品或者提供服务为主要目的，以商品回购、存款、销售等方式非法吸收资金；（五）有不具备发行股票或债券公司的真实性以虚假转让股权、出售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）没有募集资金真实内容、以境外资金为幌子非法吸收资金、出售虚构资金等；（七）通过假冒保险公司、伪造保险等方式非法吸收资金） （八）以投资入股方式非法吸收资金；（九）委托理财）非法吸收资金；（十）利用“会议”、“社区”等非政府组织非法吸收资金；（十一）其他非法吸收资金行为。

三、非法吸收公众存款罪如何判刑

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释第三条

(一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上，单位非法或者变相吸收公众存款100万元以上；

(二）个人非法或者变相吸收公众存款30余份，单位非法或者变相吸收公众存款150余份；

(三）个人非法吸收、变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失10万元以上，单位非法吸收、变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上的;

(四）造成不良社会影响或其他严重后果。

有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者其他情节严重”：

(一）个人非法或者变相吸收公众存款100万元以上，单位非法或者变相吸收公众存款500万元以上；

(二）个人非法或者变相吸收公众存款100余笔，单位非法或者变相吸收公众存款500余笔；

(三）个人非法吸收、变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上，单位非法或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失250万元以上的；

(四）造成特别恶劣的社会影响或者其他特别严重的后果。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，按照行为人吸收的全部资金数额计算，前后退还的数额事件，可酌情认定为量刑情节。

非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，吸收的资金能够及时结清的，可以免予刑事处罚；情节重大、情节轻微的，不视为犯罪。

《安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院关于印发两份量刑规范的通知》第二条也对非法吸收公众存款的量刑作了详细规定，具体规定不在介绍一下。

从以上相关说明可知，对于“数额特别巨大或者其他特别严重的情形”，并没有具体的规定。

四、单位涉嫌非法吸收公众存款，确定工作人员责任

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任。依照前款规定处罚。

由此可见，如果单位涉嫌非法吸收公众存款，不仅要对本单位处以罚款，还要对本单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》中关于非法吸收公众存款罪的有关规定，同样适用于非法吸收公众存款罪。从前面的内容可以看出，单位非法吸收公众存款的立案罪高于个人。例如，个人非法吸收、变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，要追究刑事责任；单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，要追究刑事责任。依法追究刑事责任。其他量刑情节不再重复。

该单位涉嫌非法吸收公众存款，该单位直接负责的主管人员和其他责任人员也有牵连。单位一旦涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，一般会传唤单位内部人员讯问，直接负有责任的负责人追究刑事责任的可能性较大。被确定。单位内的普通工作人员能否认定犯罪，应视案情处理。

基于上述分析，非法吸收公众存款不仅扰乱金融秩序，而且不利于社会稳定。作为公民，严格遵守法律是应尽的义务。作为一个单位，在合法经营的同时也要承担社会责任。短时间内越过法律底线，请主动投降。如有单位涉案，请尽快联系律师咨询。 (YXY)